长城网·冀云客户端讯（通讯员 任伟杰）为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步提高反洗钱工作质效，近来，张家口农商银行城郊支行认真贯彻执行省联社和总行关于反洗钱的各项规定，扎实做好反洗钱工作。
努力唱响“培训曲”。该行通过组织员工积极参加各类反洗钱业务培训，提高临柜人员的反洗钱意识和反洗钱系统操作技能，不断增强员工的甄别能力和操作水平；要求员工定期学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》和相关制度，并将反洗钱有关知识纳入合规知识学习题库，按照最新的制度要求规范反洗钱工作流程，提高员工反洗钱工作能力；同时，做好反洗钱岗位准入培训工作，要求全行所有从事反洗钱工作人员持证上岗，持续提升其业务能力和工作水平。
全力唱响“执行曲”。该行按季开展反洗钱专项检查工作，针对检查存在的问题对相关责任人进行通报问责，起到了明显的警示作用，各类问题逐渐减少，操作规范程度逐渐提高；同时，加强银行账户开户管理，对新开户客户，严格按照人民银行有关规定，认真审核开户证件的真实性、合法性和完整性，做好客户识别工作。对信息不规范的存量客户组织人员及时进行清理和补录，着力提高客户的信息质量；不仅如此， 严格执行大额和可疑交易报告制度，做好客户身份资料和交易记录的保存，妥善保管好有关资料和交易记录，确保按时、按质报告大额和可疑交易。
合力唱响“宣传曲”。一是积极探索，创新模式，以业务办理中常见问题为切入点、真实案例为素材录播《反洗钱小讲堂》系列短剧，用3～5分钟“情景再现+现场讲解”的微视频方式分类演示不同犯罪类型的识别特征和洗钱方式。通过真人实景的演绎，不仅还原了员工认真履行制度，避免客户为蝇头小利陷入洗钱陷阱的场景，还增设了讲解员场外介绍反洗钱相关规定，让客户在观看视频中了解反洗钱、防范金融诈骗等金融知识，取得了良好成效。截至当前，该行已经录播了《开户意愿核实》《出租出借银行卡》《代发，防之有道》《监护人》等多集系列剧，点击率达10万多人次；二是抽调精干力量定期深入到学校、社区等人口密集区域，普及反洗钱知识，通过派发宣传资料、现场解答等形式让广大群众了解反洗钱的基本知识，认识到洗钱的危害性。截至当前，发放宣传资料1200份，开展反洗钱金融知识宣讲6场。
