长城网讯（通讯员张颖 张晓光）今年以来，为进一步提升反洗钱工作水平，成安县农村信用合作联社把好“三关”，扎实推进反洗钱工作，通过严格规范反洗钱工作流程，进一步提高了社会公众反洗钱和反恐怖融资意识。
把好“组织领导”关
该联社通过成立反洗钱工作领导小组，明确了“一把手”反洗钱主体责任。该小组由理事长为组长，领导班子为副组长，相关科室、各网点委派会计为成员，坚持每季度召开一次工作会议，层层压实责任，细化工作目标，为确保反洗钱工作扎实推进提供了坚实保障。同时该联社每半月对反洗钱工作进行总结再部署，并通过会计例会讲解反洗钱知识以及最新文件规定，现场解答相关问题，进而提高委派会计的业务处置能力。在此基础上，该联社还明确了反洗钱工作主管科室，并配备专职人员指导辖内网点完成反洗钱甄别、调查等工作，做到及时与人行做好相关工作沟通汇报，做好上情下达。
把好“业务提升”关
为全面提升反洗钱工作业务水平，该联社定期组织全员开展全覆盖、无盲区的反洗钱知识专题培训和反洗钱知识测试。此举不仅提升了员工思想认识，更加使员工能够熟悉掌握最新反洗钱政策法规和业务操作流程，前台柜员反洗钱日常业务得以规范。同时该联社积极做好客户身份识别工作，要求前台柜员在办理开户前必须审慎了解客户开户的真实意图，对新开账户做到“一问二看三回头”原则，保证客户信息完整性、准确性、有效性。加大对历史数据识别，特别是对重点账户、可疑交易资金流向和交易对象等进行检测、筛选和上报。建立大额现金支取台账，大额取现业务严格执行层层授权,加强大额现金管理,保障合理现金需求。截至7月底，全辖开展培训、考试500人次，完善客户信息治理3.78万户。
把好“宣传引导”关
在今年的3·15消费者权益日、送金融知识下乡村、金融知识万里行宣传月期间，该联社开展了形式多样的宣传活动。通过在营业网点悬挂条幅、大屏幕滚动播放、张贴海报、向过往群众发放宣传折页、现场宣讲等方式，增强反洗钱宣传力度，提高公众的反洗钱意识，营造良好的金融氛围。同时，该联社还创新线上宣传方式，自制反洗钱宣传短视频，在微信、抖音等平台刊发，向公众普及洗钱对个人、家庭以及社会的危害。
截至7月底，该联社共发放宣传折页3000余份，现场宣讲600于人次，自制宣传短视频2个。
