长城网·冀云客户端讯（通讯员 黄佳）2023年以来，张家口农商银行城郊支行积极贯彻落实省联社相关工作精神，通过多项举措，构建和谐、绿色的金融消费环境，扎实推进反洗钱工作。
强化员工培训，提升反洗钱工作应对能力。支行组织员工积极参加各类反洗钱业务培训，提高临柜人员的反洗钱意识和反洗钱系统操作技能，不断增强员工的甄别能力和操作水平。截至去年12月末，该行共开展反洗钱培训42场，培训人次达到1500人次，实现100%。要求员工定期学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》和相关制度，并将反洗钱有关知识纳入合规知识学习题库。同时，积极做好反洗钱岗位准入培训工作，要求全行所有从事反洗钱工作人员持证上岗，持续提升业务能力和工作水平。
严格落实制度，强化检查问责督办机制。支行按季开展反洗钱专项检查工作，针对检查存在的问题对相关责任人进行通报问责，起到了明显的警示作用，各类问题逐渐减少，操作规范程度逐渐提高。2023年全年累计开展反洗钱专项检查4次，查出问题4类93条，并全部进行了整改。同时，加强银行账户开户管理，对新开户客户，严格按照人民银行有关规定，认真审核开户证件的真实性、合法性和完整性，做好客户识别工作，并组织人员及时对信息不规范的存量客户进行清理和补录，着力提高客户信息质量。不仅如此，该行严格执行大额和可疑交易报告制度，做好客户身份资料和交易记录的保存，妥善保管好有关资料和交易记录，确保按时、按质报告大额和可疑交易。
创新宣传模式，加大公众普及宣传力度。支行立足营业网点宣传，通过网点LED电子屏和多媒体设备滚动播放宣传标语、宣传视频，通过张贴反洗钱宣传标语、布放反洗钱宣传展架、开展厅堂微沙龙等形式，宣传讲解反洗钱制度相关规定，让公众充分了解反洗钱知识。在此基础上，创新反洗钱宣传模式，录制《反洗钱小讲堂》系列短剧，以“情景再现+现场讲解”的方式，分类演绎不同犯罪类型的识别特征和洗钱方式，让客户在观看视频中了解反洗钱、防范金融诈骗等金融知识。截至去年12月末，该支行已经录播了《开户意愿核实》《出租出借银行卡》《代发，防之有道》《监护人》等多集系列剧，点击率达10万多人次。同时，按要求开展“反洗钱保险宣传月”活动，通过派发宣传资料、现场解答等形式，让广大群众了解反洗钱的基本知识，认识到洗钱的危害性。2023年共开展反洗钱金融知识宣讲3场，发放宣传资料700余份。
