长城网·冀云客户端讯（通讯员 胡鹏超 张丽颖）为更好助力扫黑除恶专项斗争取得实效，迁安农商银行严格按照国家金融监督管理总局相关工作部署，多措并举开展扫黑除恶专项斗争，积极营造良好的金融生态环境。
该行针对具有不同风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相对应的准入、持续监控和其他控制措施，稳步开展各项工作。在办理业务时，对新客户和现有客户充分开展客户身份识别，做好客户尽职调查，真正做到“了解你的客户”；在业务发生后，加强监测，反洗钱岗位人员强化履职，认真审核资金和交易等相关信息，如发现客户账户资金往来异常，客户行为可疑，或发现其他洗钱风险状况，及时在反洗钱监测系统中报告可疑交易。
同时，协助相关部门做好前期线索研判工作，提供金融服务支持。各营业网点做好扫黑除恶工作的统计上报工作，具体包括配合监委、法院、检察院、公安等有权部门涉黑涉恶查询、冻结、扣划、接收“三书一函”（监察建议书、司法建议书、检察建议书、公安提示函）情况等，加强对非法集资、校园贷、高利贷、套路贷、地下钱庄等易被涉黑涉恶势力渗透的非法金融活动的监控和排查，将扫黑除恶专项斗争与防范化解金融风险结合起来，确保不发生系统性金融风险。
在此基础上，充分发挥点多面广优势，积极开展多渠道宣传，做到广范围、高精准、透认知，确保扫黑除恶工作取得实效。一方面用好网点厅堂“主阵地”，做好日常宣传。充分利用电子显示屏、宣传展架、自助机具等各种形式载体，滚动播放宣传标语，张贴或摆放宣传折页，嵌入相关风险提示信息，提高广大客户的遵纪守法意识，营造法治环境。另一方面，落实金融知识“五进入”的宣传要求，开展送金融知识下乡活动，做好集中教育宣传。分别在乡村大集、商场、社区、学校等人员密集场所，通过发放宣传单和面对面讲解等方式持续向社会公众开展金融领域扫黑除恶专项斗争、断卡行动、反假币、防范电信诈骗、防范非法集资、存款保险、反洗钱等一系列宣传，引导大家树立正确理性的消费投资观念，提高依法维权意识和能力。
