长城网·冀云客户端讯（通讯员 任伟杰）今年以来，张家口农商银行城郊支行通过多种举措，扎实推进反洗钱工作，构建和谐金融消费环境。
该支行组织员工积极参加各类反洗钱业务培训，提高临柜人员的反洗钱意识和反洗钱系统操作技能，不断增强员工的甄别能力和操作水平。要求员工定期学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》和相关制度，并将反洗钱有关知识纳入合规知识学习题库，按照最新的制度要求规范反洗钱工作流程，提高员工反洗钱工作能力。同时，积极做好反洗钱岗位准入培训工作，要求全行所有从事反洗钱工作人员持证上岗，持续提升其业务能力和工作水平。
该支行严格执行各项规定并强化问责机制。一是按季开展反洗钱专项检查工作，对检查出的问题对相关责任人进行通报问责，起到了明显的警示作用，各类问题逐渐减少，操作规范程度逐渐提高。二是加强银行账户开户管理，严格按照人民银行有关规定，认真审核开户证件的真实性、合法性和完整性，做好客户识别工作。对信息不规范的存量客户组织人员及时进行清理和补录，着力提高客户的信息质量。三是严格执行大额和可疑交易报告制度，做好客户身份资料和交易记录的保存，妥善保管好有关资料和交易记录，确保按时、按质报告大额和可疑交易。
该支行积极创新宣传模式，一是录播推出了《反洗钱小讲堂》系列短剧，通过以业务办理中常见问题为切入点、真实案例为素材的方式呈现不同犯罪类型的识别特征和洗钱方式。这些微视频既生动再现了员工认真履行制度、避免客户陷入洗钱陷阱的场景，又增设了讲解员进行反洗钱相关规定的介绍，让客户在观看视频时了解反洗钱、防范金融诈骗等金融知识。二是定期派遣精干力量深入学校、社区等人口密集区域，通过派发宣传资料、现场解答等形式普及反洗钱知识，让广大群众了解反洗钱的基本知识，认识到洗钱的危害性。截至6月末，该支行已发放宣传资料700余份，举办反洗钱金融知识宣讲活动3场。
