长城网讯（通讯员 李晓霄）近期，为做好客户身份识别及信息的记录保存，促进信贷、电子银行等业务发展，张家口农商银行崇礼支行多举措驻牢反洗钱防线。客户信息治理工作开展以来，共完善客户信息2.12万户，自然人客户信息无账户可清理核实5.68万户。
该行始终保持反洗钱工作高压态势，建立可疑客户风险提示机制，充分利用内部网站、微信公众号、抖音等平台，做好反洗钱工作信息宣传和经验分享，使每一名员工都参与到反洗钱工作中，并引导和提升广大客户的反洗钱意识和技能。
同时，不断加强反洗钱内部控制制度建设，要求每一名员工加强规章制度学习，按照最新的制度要求规范反洗钱工作流程，提高反洗钱工作能力。在此基础上，加强银行账户开户管理，在开户时严格遵守上门核实制度，仔细观察客户的言行举止，多渠道核实，充分利用“国家企业信用信息公示系统”等外围辅助系统，确保客户身份资料完整、真实、有效。详细询问客户证件信息，身份信息，开户用途等，切实防范虚假开户行为。
