长城网·冀云客户端讯（通讯员 张莎莎）为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理，切断不法分子涉诈涉赌资金转移链条，守住人民群众“钱袋子”，今年以来，张家口农商银行宣泰支行加强了银警联动，通过强化事前预警、加强舆论宣传、紧盯涉案账户倒查等举措，细化电信网络诈骗治理工作初见成效。
强化事前预警。该行针对不同客户及其风险特征设立不同账户功能，本着审慎的原则与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额，确保账户功能与客户正常资金需求相符。要求首次开户执行最高单笔限额及日累计限额均为5万元的标准，后期客户在使用过程中如需调高限额，则需提供有大额转账必要的合理佐证。同时，开展“一人多户”“长期不动户”“一人多号”风险账户排查清理工作，实现可用银行卡数量明显下降，截至7月底，累计清理相关账户3182户，涉及客户1893人。
注重舆论宣传。该行在所辖营业网点设立宣传咨询台22个，通过LED显示屏、宣传海报、折页及时向客户宣传各项政策及制度规定，并利用厅堂电视屏幕播放电信诈骗宣传视频，扩大社会公众认知度。
同时，深入乡村、社区、校园，针对“低收入、低学历、低年龄”电信诈骗高危人群，深入宣传买卖个人身份证件、账户及收款码的危害性及惩戒措施。截至7月底，累计开展义务宣教活动13场次，受益群众450余人次，形成了防范电信网络诈骗群防群治的良好局面。
