长城网讯（通讯员张晶辉）为切实提高社会公众对洗钱犯罪活动的认知，有效遏制洗钱及相关犯罪，保护公众合法权益，张家口农商银行自年初以来，不断完善反洗钱业务宣传常态化工作机制，持续提升员工反洗钱业务能力和社会公众的反洗钱意识，截至10月底，该行组织委派会计线下培训20次，累计学习125人次，参加会计基础工作禁令考试670人，全员均达90分以上。
内抓管理与培训。一方面建立健全反洗钱相关业务机制，严格实行专人操作，确保双人操作、互相复核，合规进行，细化反洗钱业务处理流程及操作步骤，做到简单易懂、信息完善；另一方面加强培训力度，通过线上与线下相结合、大规模与小规模并行的方式，不断提升反洗钱理论学习水平。
同时，针对反洗钱业务操作中存在的问题进行重点讲解，并灵活组织业务主题晨会，增加学习的主动性，截至10月底，共组织主题晨会480次，累计学习1300人次。
外抓宣传与防范。依托网点客流量大的优势，充分发挥LED与电视播放作用，不断播放警示标语及宣传片，同时在营业厅明显位置张贴反洗钱、防诈骗、防范金融风险的海报，摆放宣传折页，做到客户随时可见、随手可拿，提升客户警觉意识；同时，带领员工走出柜台，走进商户、集市、人群，通过发放宣传单页、集中讲解等多种形式，不断向客户灌输反洗钱小知识，提升公众防范金融风险的意识和水平。截至目前，各营业网点集中宣传500余次，累计发放宣传折页20000余份。
不仅如此，还持续加大信息维护及一人多账户治理力度，并充分利用反洗钱平台，有针对性地对提出的大额、可疑交易进行识别，通过间接询问、电话联系、实地走访等多种方式，充分了解客户大额资金用途，为客户敲响警钟。
