长城网·冀云客户端讯（通讯员 赵秀娟）近日，张家口农商银行春光支行借助二代核心及数据应用平台系统，通过多重途径进行自查，发现存在1例可疑交易，该客户被多地公安刑侦大队进行部分止付，引起银行工作人员高度重视。
通过查找该客户开卡资料和系统记录分析客户交易特征，发现该客户自今年4月5日开卡后，一个月内银行卡频繁进行单笔转入，多笔分散资金转出操作，来账均为“汇兑来账”，转账均为“汇兑往账”，且涉及交易机构较多，其交易特征明显与职业不符。
初步了解后，该行在与客户工作单位及本人取得联系，进一步了解详细情况的同时，第一时间上交可疑交易情况说明，紧急对客户账户进行非柜面业务中止，避免出现不必要的经济损失。
